Ricardo Roa afronta un nuevo proceso en EE. UU. en 2026
Ricardo Roa afronta un nuevo escenario judicial internacional tras conocerse la denuncia formal presentada ante las autoridades de Estados Unidos por presuntos movimientos financieros irregulares. El documento fue radicado a comienzos de junio ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependencia perteneciente a la administración norteamericana encargada de vigilar redes ilícitas transnacionales.
La comunicación enviada a Washington coincide con la reciente cancelación del visado del exfuncionario por parte del gobierno estadounidense. Esta acción administrativa responde al escrutinio sobre operaciones sospechosas y transacciones que podrían comprometer la transparencia del sistema financiero global.
¿Qué señala la denuncia enviada a Estados Unidos contra Ricardo Roa?
El requerimiento contra Ricardo Roa fue promovido por la Organización Colombia Transparente, entidad representada legalmente por el jurista Sergio Alzate. En la misiva dirigida a la agencia federal, se solicita evaluar documentación e indagaciones que justifiquen el análisis de posibles maniobras de lavado de dinero y corrupción transnacional.
El texto pide examinar si se recurrió a intermediarios o mecanismos complejos para ocultar la verdadera propiedad de determinados patrimonios. La petición busca esclarecer si existió el uso deliberado de figuras interpuestas para ejecutar transacciones comerciales reservadas que beneficiaran al exdirectivo.
Además, el documento remitido al Departamento del Tesoro solicita que la dependencia examine detalladamente la información de acceso público y las investigaciones en curso. Con ello, las autoridades internacionales buscan establecer si las estructuras corporativas reportadas sirvieron para oscurecer la titularidad real de diversos recursos económicos vinculados a su entorno.
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Personas y empresas bajo la lupa de las autoridades
La denuncia no se limita a examinar las actuaciones individuales que involucran a Ricardo Roa en su paso por el sector público. La solicitud integra a un grupo específico de ciudadanos señalados como posibles colaboradores en esquemas comerciales y societarios bajo revisión.
Entre los nombres citados en el informe presentado al Departamento del Tesoro figuran:
- Alexis Castro y Alexi Nemecio Castro Morales.
- Daniel Santiago Peña Cuestas y César Henao Acevedo.
- Mateo Neira Loaiza y Blanca Inés Durán Hernández.
- Carlos Julián Caicedo Cano y Joan Sebastián Caicedo Cano.
Asimismo, el requerimiento formulado por la Organización Colombia Transparente incluye personas jurídicas como Bull Ingeniería S.A.S, Cetco S.A.S. y Dacar Lawyers y Investments S.A.S. La intención del organismo denunciante es determinar si estas entidades comerciales participaron en estructuras corporativas destinadas a la tenencia de activos cuestionados.
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Llamados a juicio e investigaciones judiciales en Colombia
En el plano local, la situación legal del expresidente de Ecopetrol presenta varios frentes abiertos ante la justicia ordinaria. La Fiscalía General de la Nación formalizó su llamado a juicio el 7 de septiembre debido a irregularidades detectadas en la financiación electoral de la contienda política desarrollada en 2022.
Las averiguaciones señalan que, en su rol como gerente de la campaña electoral, Ricardo Roa autorizó gastos que sobrepasaron los límites financieros permitidos por la normativa colombiana. Los peritajes fiscales detectaron un presunto exceso de $1.388 millones durante la primera vuelta electoral, sumado a una cifra adicional de $276 millones en la segunda fase del certamen.
A este proceso se suma una imputación formal por el delito de tráfico de influencias, derivada de la adquisición de un inmueble exclusivo en la capital del país. Las pesquisas judiciales apuntan a que Ricardo Roa habría obtenido condiciones favorables en la negociación de una vivienda y, en reciprocidad, facilitado gestiones en beneficio del empresario Juan Guillermo Mancera.
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La Fiscalía sostiene que los presuntos favores se habrían concretado entre agosto de 2024 y enero de 2025 mediante presiones indebidas a los directivos de la filial Hocol. El propósito de estas gestiones era favorecer a la sociedad Gaxi ESP S.A.S. dentro del proyecto gasífero Chuchupa-Ballena localizado en la región Caribe.
Contexto institucional y defensa técnica de Ricardo Roa
La trayectoria pública del investigado cobró notoriedad cuando asumió el liderazgo de la principal compañía petrolera del país en 2023. Desde aquel momento, el directivo sorteó múltiples cuestionamientos sobre su gestión y sobre los señalamientos financieros acumulados durante la contienda política previa.
Frente a estos expedientes acumulados, la representación judicial que asiste a Ricardo Roa ha reiterado que comparecerá ante los tribunales correspondientes para atender cada una de las diligencias. En tanto avanzan las evaluaciones preliminares en territorio estadounidense, el expresidente de Ecopetrol deberá concentrar sus esfuerzos en las audiencias penales que definen su situación jurídica en Colombia.
Fuente: elcolombiano.com
